당사는 2025년 11월 14일 개최한 이사회에서 신주발행을 결의하였는 바, 이에 상법 제418조 제4항에 의거하여 아래와 같이 공고합니다.

◈  아     래  ◈

                        1. 신주의 종류와 수 : 상환전환우선주식("우선주식")  731,930주

                                                             뉴메인 휴먼 더마텍 신기술투자조합  307,161주 / 케이비증권 주식회사  35,720주

                                                             아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사  335,468주  /  키움뉴히어로5호디지털펀드  53,581주

                        2. 신주의 발행방법 : 제3자배정

                            뉴메인 휴먼 더마텍 신기술투자조합, 케이비증권 주식회사, 아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사, 키움뉴히어로5호디지털펀드

                        3. 액면가액 : 1주당 금 500원

                        4. 신주의 발행가액 : 1주당 금 삼만이천칠백구십(32,790)원

                        5. 신주의 발행금액 : 금 23,999,984,700원

                                                          뉴메인 휴먼 더마텍 신기술투자조합  10,071,809,190원

                                                          케이비증권 주식회사    1,171,258,800원

                                                          아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사  10,999,995,720원

                                                          키움뉴히어로5호디지털펀드    1,756,920,990원

                        6. 주금납입일 :  2025년 11월 28일(뉴메인 휴먼 더마텍 신기술투자조합,  케이비증권 주식회사)

                                                  2025년 12월 10일(아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사, 키움뉴히어로5호디지털펀드) 

                        7. 주금납입처 : 뉴메인 휴먼 더마텍 신기술투자조합,  케이비증권 주식회사 (주식회사 국민은행 테크노마트종금센터)

                                                 아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사, 키움뉴히어로5호디지털펀드 (중소기업은행 성남테크노)

                        8. 현물출자에 관한 사항 : 없음   

                        9. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

2025년 11월 14일

주식회사 엠에스바이오

대표이사 김 성 포