주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조에 의거하여 다음과 같이 주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

⌾ 일시 : 2025년 3월 28일 10시

⌾ 장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 테크동 1413호 본점 회의실

⌾ 회의의 목적사항 :

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임

2. 부의 의안

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서)포함 승인의 건

제2호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

3. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                      대리인의 신분증

2025년 3월 12일

주식회사 엠에스바이오 대표이사 김성포 (직인생략)